بایننس فرانسه توسط مقامات محلی به اتهام پولشویی تحت بازرسی است!

مشکلات حقوقی برای صرافی بایننس در جهان همچنان رو به افزایش است زیرا گزارش جدید نشان می دهد که این صرافی از اوایل سال 2022 در فرانسه تحت بررسی است. بر اساس گزارشی که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، صرافی بایننس مستقر در فرانسه از فوریه 2022 تحت تحقیقات قضایی مالی  بوده است. طبق گزارش‌ها، بایننس از رویه‌های KYC که کاربران و فعالیت‌های پولشویی را بررسی می‌کند، پیروی نکرده است.

گزارش شده است که صرافی کریپتو موفق به دریافت مجوز فعالیت نشده و به طور غیرقانونی خدمات خود را به مشتریان فرانسوی ارائه کرده است. از سال 2019، صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای فعالیت باید تأییدیه سازمان بازارهای مالی (AMF) را دریافت کنند. با این حال، بایننس، از سال 2020 در فرانسه فعالیت می کند ولی در ماه می 2022 تاییدیه AMF را دریافت کرد. یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت:

بایننس زمان و منابع قابل توجهی را برای همکاری با مجریان قانون در سطح جهان سرمایه گذاری می کند. ما از تمام قوانین در فرانسه تبعیت می کنیم، درست مانند هر بازار دیگری که فعالیت می کنیم. ما در مورد جزئیات اجرای قانون یا تحقیقات نظارتی اظهار نظر نخواهیم کرد. اطلاعات مربوط به کاربران ما به صورت ایمن نگهداری می شود و تنها پس از دریافت توجیه مناسب و مستند، در اختیار مقامات دولتی قرار می گیرد.

گزارش‌ تحقیقات در فرانسه در عرض چند هفته پس از شکایت علیه صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده منتشر شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده 13 اتهام علیه شعبه ایالات متحده صرافی ارز دیجیتال بایننس و مدیر عامل Changpeng Zhao ارائه کرده است.

اهمیت خبر: منفی

منبع: cointelegraph.com